ПРОТОКОЛ №39
річних дистанційних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Київспецмонтаж»
(ідентифікаційний код 04012615, далі – Товариство)

м. Київ	29.04.2026	

Річні загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори) проводились дистанційно відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236 (далі – Порядок). 

Дата проведення загальних зборів	23.04.2026	
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)	13.04.2026	
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування	17.04.2026	
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування)	13.04.2026	
Дата та час початку голосування акціонерів	13.04.2026 (об 11:00 годині)	
Дата та час завершення голосування акціонерів	23.04.2026 (о 18:00 годині)	

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23 годину 20.04.2026, становить 28 (двадцять вісім) осіб, яким належить 2 000 (дві тисячі) штук простих іменних акцій, в тому числі 1 940 (одна тисяча дев'ятсот сорок) штук голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства. 

Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 5 (п'ять) осіб, яким належить 1 715 (одна тисяча сімсот п'ятнадцять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 88,40206% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 88,40206%.

Згідно з пунктом 7 Порядку річні дистанційні загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.

Згідно з рішенням Наглядової ради від 11 березня 2026 року:
1) Головою загальних зборів обраний Дзерик Володимир Іванович, секретарем загальних зборів – Ясінська Кристина Володимирівна.
2) Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі голови комісії, членів комісії Ремез Галини Іванівни, Шунько Тетяни Юхимівни, Ляшко Лідії Іванівни.
3) Особами, уповноваженими взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів, призначені Ремез Галина Іванівна, Мігулько Ольга Олександрівна, Дарменко Олена Анатоліївна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:
1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами такого звіту.
2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.
3. Затвердження розподілу прибутку Товариства за 2025 рік.
4. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови і членів Наглядової ради Товариства.
5. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
6. Обрання Голови Наглядової ради Товариства.
7. Затвердження умов цивільно-правових та трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, Головою Наглядової ради  Товариства. Встановлення розміру винагороди Голови та членів Наглядової Ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових  та трудових договорів (контрактів) з Головою Наглядової ради, членами Наглядової Ради  Товариства.

Голосування з питань 1, 2, 3, 4, 7 порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).
Голосування з питання 5 порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування.
Голосування з питання 6 порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для голосування з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування).

Голосування проводиться за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос, крім кумулятивного голосування.

Рішення з питань 1, 2, 3, 4, 6, 7 порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.
Рішення з питання 5 порядку денного приймається шляхом кумулятивного голосування власників голосуючих простих іменних акцій.

1. З ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами такого звіту. 

Проект рішення:
Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік.

Підсумки голосування:
"ЗА" - 1 715 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. 
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. 

Прийняте рішення:
Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік.

2. З ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік. 

Проект рішення:
Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.

Підсумки голосування:
"ЗА" - 1 715 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. 
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. 

Прийняте рішення:
Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.
3. З ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження розподілу прибутку Товариства за 2025 рік. 

Проект рішення:
Прибуток, отриманий Товариством в 2025 році у розмірі 9,0 тис. грн. залишити нерозподіленим.

Підсумки голосування:
"ЗА" - 1 715 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. 
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. 

Прийняте рішення:
Прибуток, отриманий Товариством в 2025 році у розмірі 9,0 тис. грн. залишити нерозподіленим.

4. З ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про припинення повноважень Голови і членів Наглядової ради Товариства. 

Проект рішення:
Припинити повноваження діючого складу Наглядової ради ПрАТ «Київспецмонтаж у складі:
Голова Наглядової ради, Член Наглядової ради – Дзерик Володимир Іванович;
Член Наглядової ради – Макаренко Галина Венаминівна.

Підсумки голосування:
"ЗА" - 1 715 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. 
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. 

Прийняте рішення:
Припинити повноваження діючого складу Наглядової ради ПрАТ «Київспецмонтаж у складі:
Голова Наглядової ради, Член Наглядової ради – Дзерик Володимир Іванович;
Член Наглядової ради – Макаренко Галина Венаминівна.

5. З ПИТАННЯ 5-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів Наглядової ради Товариства. 

Підсумки кумулятивного голосування:
Кандидат	Кількість голосів для кумулятивного голосування	
Дзерик Володимир Іванович, акціонер	1 715	
Макаренко Галина Венаминівна, акціонер	1 715	
Ясінська Кристина Володимирівна, представник акціонера	1 715	

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів для кумулятивного голосування. 
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів для кумулятивного голосування. 

Прийняте рішення:
До складу наглядової ради обрані 
1. Дзерик Володимир Іванович, акціонер.
2. Макаренко Галина Венаминівна, акціонер.
3. Ясінська Кристина Володимирівна, представник акціонера.

6. З ПИТАННЯ 6-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання Голови Наглядової ради Товариства. 

Проект рішення:
Обрати Головою Наглядової ради Дзерика Володимира Івановича.

Підсумки голосування:
"ЗА" - 1 715 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. 
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. 

Прийняте рішення:
Обрати Головою Наглядової ради Дзерика Володимира Івановича.

7. З ПИТАННЯ 7-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження умов цивільно-правових та трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, Головою Наглядової ради  Товариства. Встановлення розміру винагороди Голови та членів Наглядової Ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових  та трудових договорів (контрактів) з Головою Наглядової ради, членами Наглядової Ради  Товариства. 

Проект рішення:
Затвердити умови цивільно-правових та трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою Наглядової ради, членами Наглядової ради  Товариства. Встановити, що  члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. Голові Наглядової ради щомісячно виплачується заробітна плата, відповідно до умов трудового договору (контракту). 
Уповноважити провідного фахівця з корпоративного управління на підписання цивільно-правових та трудових договорів (контрактів) з Головою Наглядової ради та членами Наглядової ради  Товариства.

Підсумки голосування:
"ЗА" - 1 715 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. 
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. 

Прийняте рішення:
Затвердити умови цивільно-правових та трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою Наглядової ради, членами Наглядової ради  Товариства. Встановити, що  члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. Голові Наглядової ради щомісячно виплачується заробітна плата, відповідно до умов трудового договору (контракту). 
Уповноважити провідного фахівця з корпоративного управління на підписання цивільно-правових та трудових договорів (контрактів) з Головою Наглядової ради та членами Наглядової ради  Товариства.

Голова загальних зборів			Дзерик В.І.	
	(підпис)		
			
Секретар загальних зборів			Ясінська К.В.	
	(підпис)